假借反洗钱严控两岸金流?公股行库、顾立雄这幺说

▲金管会主委顾立雄。(图/NOWnews资料照)选举将至,传出政府以防制洗钱之名,严控两岸金流,包括第一银行在内公股银行严格执行台商对大陆的汇款及收款,还要出示交易凭证,国民党立委痛批金融体系也「东厂化」。对此,第一银行强调,防制洗钱及打击资恐相关作业与强化措施是全面性的,并非特别针对大陆地区或台商进行严格审查。金管会主委顾立雄则说,这是无端指控,担心亚太防制洗钱组织(APG)会因此误解台湾的努力。

过去两岸资金往来都会要求厂商备妥相关资料5年,以利后续抽查。但现在却传出现在不能只是留妥交易单据,要先出具详细的交易凭证,由银行决定是否放行,而且只针对大陆。不过,公股行库解释主要为符合防制洗钱及打击资恐规定,查核名称是否有洗钱及资恐风险。

对此,国民党立委曾铭宗认为,目前央行、金管会、法务部都没有发布相关法令,而公股银行却在无法令依据下严审台商金流,质疑政府以防洗钱之名,行清算查帐之实,要求金管会、法务部出面说清楚。国民党立委赖士葆更批评,民进党选举崩盘,所以用奥步做到滴水不漏,连资金进出都不放过。

赖士葆更直指第一银行及兆丰银行特定几个泛公股银行严审金流,许多台商确实想赞助蓝营,但很怕被财政部查帐,金融东厂已经出现,抓住反洗钱的机会,实际上是打击蓝营资金来源之一,呼吁执政党及金管会收起奥步。

兆丰银行则强调没这回事,兆丰银行订有严谨的洗防政策及程序,并依相关规定据以执行,并无外传「挟反洗钱之名,紧掐两岸金流」之事。

第一银行也说明,为顺应防制洗钱及打击资恐国际趋势,加上亚太防制洗钱组织今年11月即将来台进行第三轮相互评鉴,为符合相关法规并接轨国际,因此进行防制洗钱及打击资恐系统功能上的优化与新增部分相关强化措施。在日常业务作业上,对于客户经常性、正常性的交易做系统例行的交易检视,并未要求交易文件,仅针对有可疑交易表徵的案件徵取相关交易文件与凭证作为查核。

第一银行说,根据过去经验,第一银行与大陆地区跨境汇款交易金额占比约2成,加上港澳地区则接近4成,因此对大陆地区跨境汇款交易检视笔数也会相对较多。一银还强调,进行防制洗钱及打击资恐相关作业与强化措施係为全面性的,并非特别针对大陆地区或台商进行严格审查。

顾立雄也表示,这是不实报导,对于防制洗钱扯上蓝绿感到痛心,金管会所有同仁也不能接受「金融东厂再现」这种无端指控,他更担心亚太防制洗钱组织的人看到会误解台湾在洗钱防制上的努力,

顾立雄强调,中、港、澳原本就是被列为犯罪所得流出、流入前3名的国家,笔数多相关查核功夫就多,没有特别针对谁或是其他政治企图,现在所有金融机构都在为洗钱防制做全面性的因应,任何金融机构都有可能被挑中,洗钱防制本来就是每个金融机构应该做的例行事项。

新闻授权来源 NOWnews<\/p>

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